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风险等级
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保险机构内外部洗钱风险高，严密的评估指标体系可做管控
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中国保监会根据《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行相关规定，颁布了《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（以下简称 《指引》）， 明确了保险机构内外部洗钱风险的评估指标体系，确定了风险评估及客户等级划分的流程，规范了风险分类控制措施和管理保障措施，对提升行业反洗钱内控水平， 维护金融体系的稳健运行，保障保险机构健康发展意义重大。
- 栏目：保险知识汇总
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保险机构应合理评估承保，将有限资源合理投入高风险业务的管控中
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近年来，通过开展财产保险产品洗钱风险评级、业务流程风险筛查、系统监控效果测试、团 体客户法定证件类型调查、重大案件嫌疑人回溯排查、核心业务系统管控升级等一系列创新实践活动，积累了较为丰富的符合财产保险业务特色的反洗钱工作经验。
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