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反洗钱
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我国保险行业反洗钱内控制
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从2007年开始，保险公司和保险机构承担起了法定的反洗钱义务。建立反洗钱的内部控制制度，是《反洗钱法》和新《金融机构反洗钱规定》要求所有金融机构必须完成的工作。近年来，国际社会在反洗钱制度设计与实施中，已经形成了比较成熟的“风险为本的方法”原则体系。
- 栏目：保险研究与评论
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宁夏保监局推进行业反洗钱工作
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二是把好开业验收关和高管任职关。详细制定验收标准，采取保险机构演示与验收组测试相结合的方法评估反洗钱内控制度的健全性、合理性、有效性；将反洗钱作为高管任前测试和谈话的重要内容。三是强化与人民银行的合作。通过监管联系会议交流反洗钱工作情况，通报重大洗钱...
- 栏目：保险监管动态
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中国人寿陕西省渭南市分公司开展反洗钱的宣传活动
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10月22日，中国人寿陕西省渭南市分公司在公司楼前人流量大的街口开展以“预防洗钱、维护金融安全”为主题的反洗钱知识宣传活动，发放反洗钱宣传资料300份，接待前来咨询的市民200余人次。图为展台前市民观摩、咨询相关知识。
- 栏目：保险行业
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大连保监局强化与人民银行大连中心支行监管合作，推进反洗钱监管
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大连保监局强化与人民银行大连中心支行监管合作，着力弥补保险业反洗钱监管制度中的短板问题。从局级、处级和普通干部三级渠道建立反洗钱监管交流通道，推进反洗钱工作任务有效落实，着重对涉及保险行业报告主体、数据基数、上报流程、处罚标准认定等内容与人行支行研究确定适合保险监管的相关内容4项，针对重点公司、突出问题与人行支行提出联合监管建议，切实履行反洗钱监管职责。
- 栏目：保险行业
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警防车险中存在的洗钱风险
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也可以将保单从监管相对较严的地方转移到监管相对薄弱的地方,从而将资金流向于犯罪分子认为更加安全之处以实现洗钱目标。保单迁移业务是目前比较普遍存在的保险保全业务,而对其可能存在的洗钱风险,相关反洗钱法规和制度并无具体的、针对性的控制规定。 四、通过保单...
- 栏目：险种专栏
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互联网成洗钱新手段 保监出规排查自查进行严打
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互联网保险时代来临，部分从业者利用互联网保险洗钱。针对该现象，保监部门近日通过“立规+排查”的方式，双管齐下打响保险业反洗钱围剿战。
- 栏目：保险行业
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保险机构内外部洗钱风险高，严密的评估指标体系可做管控
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中国保监会根据《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行相关规定，颁布了《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（以下简称 《指引》）， 明确了保险机构内外部洗钱风险的评估指标体系，确定了风险评估及客户等级划分的流程，规范了风险分类控制措施和管理保障措施，对提升行业反洗钱内控水平， 维护金融体系的稳健运行，保障保险机构健康发展意义重大。
- 栏目：保险知识汇总
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