国泰人寿保险有限责任公司：

你公司《关于申请核准修改<国泰人寿保险有限责任公司章程>的报告》（国泰人寿〔2008〕57号）收悉。经研究，现批复如下：

一、批准你公司章程第7.3条第一款增加一项，作为第（13）项：“任命和更换合资公司的总精算师、合规负责人、首席财务官、董事会秘书等法律、法规和监管机关规定应由董事会任命的人员。”

二、批准你公司章程第8.2.5后增加8.2.6：“合资公司设总精算师一（1）名。总精算师经董事会任免，报主管机关批准，负责合资公司精算以及相关事务，其职责包括以下几个方面：

（1）分析、研究经验数据，参与制定保险产品开发策略，拟定保险产品费率，审核保险产品材料；

（2）负责或者参与偿付能力管理；

（3）制定或者参与制定再保险制度、审核或者参与审核再保险安排计划；

（4）评估各项准备金以及相关负债，参与预算管理；

（5）参与制定股东红利分配制度，制定分红保险等有关保险产品的红利分配方案；

（6）参与资产负债配置管理，参与决定投资方案或者参与拟定资产配置指引；

（7）参与制定业务营运规则和手续费、佣金等中介服务费用给付制度；

（8）依法审核、签署公开披露的有关数据和报告；

（9）依法审核、签署精算报告、内含价值报告等有关文件；

（10）向合资公司和中国保监会报告重大风险隐患；

（11）中国保监会规定的其他职责。”

三、批准上述修改可不在原章程中体现，作为独立的修正案附于原章程之后。

中国保险监督管理委员会

二○○八年七月二日